PF deflagra operação contra fraude milionária e prende suspeitos de golpes contra a Caixa em AL

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas, para desarticular um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A investigação apura crimes de estelionato majorado, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Até o momento, três pessoas foram presas na ação.

Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e outros sete de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas. Também foi determinado o sequestro de bens dos investigados, com o objetivo de garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos causados aos cofres públicos.

Segundo a PF, até o momento, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e três das sete prisões determinadas pela Justiça já foram realizadas. As equipes continuam as diligências para localizar e prender os demais investigados.

A investigação identificou indícios de que documentos de identidade falsificados teriam sido utilizados para a abertura de sete contas bancárias fraudulentas. Quatro delas foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal — três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco. As outras três contas foram abertas em instituições financeiras digitais.

De acordo com os investigadores, após a abertura das contas na instituição financeira pública, os suspeitos teriam contratado serviços de crédito e transferido os valores obtidos para outras contas igualmente fraudulentas. A movimentação teria como finalidade dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Durante uma das buscas realizadas nesta quinta-feira, os policiais federais encontraram materiais que, segundo a investigação, seriam utilizados na falsificação de documentos. Entre os itens apreendidos estavam espelhos de documentos em branco, produtos químicos e impressoras.

A apreensão reforça a suspeita de que o grupo mantinha uma estrutura para produção ou adulteração de documentos usados nas fraudes bancárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A operação segue em andamento para o cumprimento dos mandados de prisão restantes e para o aprofundamento das investigações sobre a participação de cada suspeito e a extensão dos prejuízos provocados pelo esquema.

Fonte:  gazetaweb.com/noticias/policia